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38名女性掉进跨境“杀猪盘”陷阱
县人民检察院提起公诉的特大跨境“杀猪盘”电信网络诈骗案开庭
 
http://www.daishan.com  皇冠体育在线     2021年4月24日 15:45    放大 正常 缩小 打印
 

  偶遇“贵客”文哥,在菲律宾开饭店的90后老板地瓜放弃饭店生意,合伙开公司专做“杀猪盘”。半年时间,通过博彩APP,诈骗国内38名女性500余万。

  4月14日,经皇冠体育在线县人民检察院提起公诉,以犯罪嫌疑人蔡某(地瓜)为首的特大跨境“杀猪盘”电信网络诈骗案在舟山市中级人民法院公开开庭审理。

  招兵买马成立公司

  地瓜是厦门人,从2018年起在菲律宾开饭店,但生意一直不温不火。2019年1月的一天,一个操着闽南口音的男人(文哥)走进其店里,异国他乡听到乡音,让地瓜倍感亲切。两人一番交流后,互留了联系方式,也正是这个男人,改变了地瓜的人生轨迹。

  同年5月,文哥向地瓜介绍了好友托尼,两个月后,文哥又找到地瓜,同他分析目前形势,说在国外开饭店赚不到大钱,要想赚大钱,还得做“杀猪盘”,并提议由地瓜、托尼、自己三人成立公司,地瓜占股60%,由地瓜负责找人实际操作。

  思量一番,地瓜觉得这方法可行,于是找到小兄弟可可,商量过后两人一拍即合,正式成立了天弘公司,并找来了阿牛、阿许等几个朋友,分别负责培训、行政、人事、后勤等工作,启动了“创业”之路。

  培养人才捕获“猎物”

  负责招聘的阿牛通过百度贴吧等平台,发布包机票包食宿高薪水的“诱人”招聘信息。只要有人来咨询,阿牛他们便想方设法将其骗去菲律宾工作。一进入公司,这些新人的护照都会被收走,要求必须在公司做满半年,不然就要补偿机票费和日常开销才能交还护照。之后,以老带新地传授诈骗技巧,通过定期推广分享诈骗经典案例、每日召开优秀业务员诈骗经验分享会等方式,提高业务员“业务能力”。

  经过培训,业务员便进入了实战阶段。他们主要在豆瓣、陌陌、探探等交友软件添加好友,对象一般多为单身离异妇女,通过与目标女性聊天,谈感情、谈理想,偶尔给对方发一些工资收入的截图,让她们动心。经过一段时间聊天获取对方信任后,便开始向对方推荐赌博APP,一般都是先让她们赢些小钱,然后让对方提现,等对方完全信任以后,便诱骗其大量充值。

  跨境洗钱掩耳盗铃

  浙江的刘女士就是其中之一。一天,刘女士收到一条好友申请,一看对方是个年轻小伙,便通过了申请,经过一段时间的交流,刘女士对这个暖心的弟弟很是喜欢,却不知此时的她已经慢慢落入圈套。在小伙的推荐下,刘女士下载了博彩APP,操作了几次便赚100多元,“贴心”的小伙立马提醒刘女士赶紧提现。尝到甜头后,刘女士又投入更多资金进去赌博,但想再次提现时却遇到了困难。这时,小伙告诉她只有操作资金达到充值金额的80%才能提现,刘女士鬼使神差般地又充值了三万元,还是不能提现,小伙又告知,充值三十万还能领彩金,但一想到还要充值三十万,刘女士犹豫了。此时的刘女士还不知道,之前充值的四万元早已被小伙转走,成为了他的业绩,而所谓的充值送彩金,也只不过是想临了再宰她一笔。

  像刘女士这样上当受骗的人并不少。该公司诈骗赚到的钱毕竟是赃款,要想合法使用,还是得操作一番,这方面文哥是专业的。地瓜在国内骗到钱之后,通过文哥的渠道将钱汇入地下钱庄,然后汇到菲律宾换成现金比索,这样就算“洗白”了。

  天网恢恢终究落网

  2019年12月,皇冠体育在线夏女士报案称自己遭到了“杀猪盘”网络电信诈骗。夏女士在网上认识了一个网友,假借处对象之名,诱使其在博彩APP上投入77万元,在“对象”的带领下夏女士一直输钱,账户剩余的钱也无法提现。案发后,地瓜的“杀猪盘”公司就此浮出了水面,经警方多方调查发现,受害者不止夏女士一名,还有37位受害者也遭遇了同样的诈骗,涉案总金额高达500余万。

  原本要想抓获境外的犯罪嫌疑人还是需要费些力气的,但之后爆发的新冠疫情让远在菲律宾的地瓜和其员工们纷纷逃回国内,经过多省警方配合,十余名犯罪嫌疑人已经落网。

  目前,本案已由皇冠体育在线县人民检察院提起公诉,在舟山市中级人民法院公开开庭审理。鉴于涉案人数众多,涉案数额特别巨大,案件疑难复杂,将有皇冠体育在线县人民法院择期宣判。地瓜和他的同伙将为他们的犯罪行为付出法律代价。

 
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